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¿QUÉ ES LAVADO DE DINERO EN NEVADA?
El lavado de dinero en Nevada implica realizar o intentar realizar a sabiendas una transacción financiera con ganancias de actividades delictivas, con la intención de ocultar el origen de los fondos o evadir los requisitos de declaración.
LO QUE EL FISCAL DEBE PROBAR
Para condenarle por Lavado de Dinero en Nevada, el fiscal debe probar cada uno de los siguientes elementos más allá de toda duda razonable:
El/la acusado/a realizó o intentó realizar una transacción financiera
La transacción involucró ganancias de actividades delictivas
El/la acusado/a sabía que los fondos provenían de actividades delictivas
El/la acusado/a tenía la intención de ocultar el origen o evadir los requisitos de presentación de informes
Si el fiscal no puede probar un solo elemento más allá de toda duda razonable, no puede ser condenado.
PENALIDADES POR LAVADO DE DINERO EN NEVADA
Lavado de dinero estatal
Delito Grave de Categoría B — 1 a 10 años de prisión, multas de hasta $500,000 o el doble de la cantidad lavada
Cargos federales (18 U.S.C. § 1956)
Hasta 20 años de prisión federal por cada cargo
CONSEJOS DE DEFENSA DE THOMAS
Perspectivas de Thomas Boley — abogado de defensa criminal de Las Vegas con más de 18 años defendiendo cargos de lavado de dinero
Los casos de lavado de dinero casi siempre se procesan a nivel federal junto con los cargos estatales. La exposición federal suele ser más severa y debe entenderse desde el principio.
El elemento de 'conocimiento' es fundamental: la fiscalía debe probar que usted sabía que los fondos provenían de actividades delictivas. Las transacciones comerciales legítimas que casualmente involucran ganancias delictivas no son automáticamente lavado de dinero.
En Las Vegas, he defendido a clientes que aceptaron grandes sumas de efectivo como pago por servicios legítimos, sin saber que los fondos estaban vinculados a actividades ilegales. Demostrar la falta de conocimiento es una defensa clave.
Lo anterior representa observaciones generales de años de práctica de defensa criminal en Nevada. Cada caso es diferente — contáctese con Thomas para asesoramiento específico a su situación.
DEFENSAS COMUNES CONTRA LAVADO DE DINERO
Cada caso es único, pero estas son las defensas que se plantean con más frecuencia en casos de lavado de dinero en Nevada:
Falta de conocimiento de que los fondos provenían de actividades delictivas
Transacción comercial legítima — sin intención de ocultar
Los fondos no provenían de actividades delictivas
Evidencia insuficiente del conocimiento del/de la acusado/a
Trampa